제28기 임시주주총회 소집통지

주주 여러분께

삼가 주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 개최함을

통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 6월 21일(수요일) 오전 10시 30분 ~

2. 장 소 : 당사 회의실(경기도 안성시 미양면 협동단지길 50-33)

3. 회의목적 사항

  1) 보고 사항

    (1) 2023년도 사업현황 보고

    (2) 이사 캐나다국인 김정호 사임에 따른 신규 이사 선임

2) 의결 사항

     제1호 의안 : 이사 선임의 건

                             이승범 이사 선임(60.10.05)

       ※ 경력사항 : 88. 8.~ 94. 8. 동서산업 신소재 연구소 선임연구원

                       94. 8.~98. 12. 삼미 파인세라믹 품질보증 과장

                       99.11.~03.10. (주)세라컴 기술연구소 차장

                       03.11.~05.9. 현대, 기아 자동차 벤처플라자 재료연구 실장

                       05.10~ (주)코캣 중국법인장

주주분들은 꼭 참석하시기 바랍니다.

※ 상기 본 내용은 주주총회결과에 따라 변경될수 있습니다.

첨 부 : 참석장 및 위임장 --- 1부

공증용 위임장 --- 1부 끝.

2023년 6 월 7 일

주식회사 코 캣

대표이사 이 영 생 (직인생략)

주주총회 담당자 및 연락처 : 김훈아 과장 / TEL. 031-366-4940~2 FAX. 031-366-4943 /

e-mail : hakim@kocat.co.kr